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因一时没有多想帮客户收款,最后触犯刑律

来源:广州刑事律师浏览次数:16 时间:2023-04-17 15:41

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作者简介:

张晓律师,法学专业学士毕业,广东中泽律师事务所合伙人。

联系电话:136-3238-8274,020-38106920.

张律师从事律师行业十余年,擅长各类诉讼业务,尤其在刑事辩护方面经验丰富,执业以来办过各种类型刑事案件几百件,如:毒品类犯罪、诈骗罪、集资诈骗罪,走私罪、故意伤害罪、假冒注册商标罪,侵犯财产类犯罪如盗窃罪、抢劫、敲诈勒索罪,及涉黄涉赌等各种类型刑事案件。在多数案件中为当事人争取到取保候审、不逮捕或不起诉的结果,广获委托人信任与好评!

一、案情简介

陈某是一酒吧工作人员,平时到酒吧消费的客户较多,自2021年某天其酒吧的某位客说自己的支付宝收不了款,希望陈某帮忙用其的支付宝收款码收下一款。该客户平时经常到陈某处消费,为了维护好客户的关系,当时陈某没有多想,便答应帮忙了。后来该客户又多次叫陈某帮忙继续收款,并答应给陈某月10%的报酬,后来陈某没有想太多,觉得只是帮个忙,而且也能赚点报酬,便多次按照该客户的指示帮忙提供其支付宝收款码或支付宝口令红包帮该客户收款,期间陈某还叫其身边的几名帮忙提供了二维码给该客户。

一个多月后案发陈某被公安机关抓获,后公诉机关指控被告人陈某为谋取非法利益,在本市使用本人及他人的支付宝账号、收款码,帮助他人接收来历不明的钱款共计四万余元,其中的六千余元系某被害人被诈骗的资金,被告人截留了10%作为报酬,再把其与款项转给其上家。

二、裁判结果

法院认为公诉机关指控被告人陈某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,并认定被告人有认罪认罚、坦白情节、积极退赃情节,辩护人的意见依法有据部分法院予以采纳。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人陈某的认罪态度,依法判处被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,拘役五个月,并处罚金4千元。


三、律师办案经过

陈某被拘留后其家属找到我所并委托我所为陈某跟进后续的辩护工作,在接受委托后,我所指派律师积极履行辩护工作,经多次会见充分了解案件之后,辩护人在侦查阶段为陈某申请取保候审及在检察院申请对陈某不予批捕,后经检察院批准对陈某不予逮捕,公安机关为其办理了取保候审。

一年后公安机关将该案移送审查起诉,陈某表示认罪认罚,期间在辩护人建议之下积极进行退赃,一审法院最终判处陈某拘役五个月并处罚金。陈某表示已经认识到自己的错误,悔不当初,不应该轻信客户之言,更不应该为了一点蝇头小利触犯法律红线。

四、律师寄语

任何可以不劳而获或者轻易就能获取报酬的好事找上门都要提高警惕。建议自己的银行账户、银行卡,电子收款码,电子银行账户不要对外出借,更不要为了赚一点块钱而帮人收款或帮人转账,这些行为往往都是帮助上游“诈骗”类犯罪转移赃款或进行“洗钱”。你的不懂拒绝或者“没有考虑那么多”可能会让自己触犯法律的红线,最终让自己身陷囹圄得不偿失。




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